POLÍCIA: Nestaňte sa bielymi koňmi pri praní peňazí z medzinárodného zločinu

Finančné prostriedky, ktoré sa takto majú „prelievať“, pravdepodobne pochádzajú z medzinárodnej trestnej činnosti. „Máme podozrenie, že prijatím takejto ponuky a vykonaním požadovaných úkonov sa môžete stať spolupáchateľom pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti v zahraničí. Polícia upozorňuje a neodporúča reagovať na takéto druhy ponuky práce,“ TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Andrea Dobiášová.
Prácu „agentov prevodu peňazí“ ponúka neznáma americká spoločnosť. Ponuky možno nájsť na rôznych webových stránkach. Kontaktné osoby sú pravdepodobne občania Ruska. Záujemca pošle na kontaktnú adresu životopis. Ak spĺňa podmienky, tak ho oslovia a prostredníctvom e-mailu pošlú pracovnú ponuku.
Cieľom spoločnosti je podľa Dobiášovej realizovať prevody bankových platieb v rámci Európskej únie a Spojených štátov amerických. „Podstata práce je poskytnúť spoločnosti vaše číslo účtu, kam vám majú zaslať peniaze. Tie následne vyberiete a pošlete prostredníctvom služby Western Union na iný bankový účet. Za tento zdanlivo nevinný úkon dostanete províziu. Avšak cez váš účet pravdepodobne medzinárodné kriminálne skupiny perú peniaze získané trestnou činnosťou,“ uviedla. „Ako agent prevodu peňazí sa zabezpečením takejto služby stávate v kriminalistickom žargóne tzv. bielym koňom. Pri ďalšom vyšetrovaní, keďže poskytnete spoločnosti svoje osobné údaje, ste ľahko identifikovateľným spolupáchateľom. Ako spolupáchateľovi vám za legalizáciu príjmu z trestnej činnosti hrozí väzenie od dvoch do 20 rokov,“ uzavrela hovorkyňa PPZ.